La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo una serie de operativos para desarticular a la red denominada “El Caballito”, señalada por realizar lavado de dinero y emitir facturas falsas con un monto estimado superior a los 12,000 millones de pesos. Ulises Lara, vocero de la FGR, explicó que los integrantes se acercaban a diversas empresas, presentándose como personas físicas para ofrecer supuestos esquemas de comercialización que permitían evadir impuestos. Posteriormente, emitían facturas falsas para justificar operaciones ficticias.
Esta organización criminal utilizaba empresas fachada para concretar las transacciones fraudulentas y evitar el pago de impuestos al fisco. Para desarticular la red, las autoridades federales realizaron acciones simultáneas en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.
Como resultado de estos operativos, la FGR detuvo a ocho personas identificadas como Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’, quienes enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
El vocero de la FGR concluyó que el principal objetivo de este esquema era emitir facturas falsas para evadir el pago de impuestos a la hacienda pública, afectando de manera considerable la recaudación fiscal del país.
