La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir un proyecto relacionado con la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información patrimonial y financiera de empresas y particulares. Esta revisión proviene de un amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien impugnó la solicitud de sus datos financieros por parte de la UIF sin orden judicial previa.
El empresario argumentó que dicha petición vulnera la privacidad y la secrecía bancaria, financiera y fiscal, y que esta acción invade competencias del Ministerio Público, ya que la UIF, en su opinión, debe limitarse a recopilar información y no perseguir actividades ilícitas. En 2022, un juez de Distrito otorgó un amparo a Salinas Pliego, decisión que la Presidencia y la Secretaría de Hacienda impugnaron ante la Corte.
El proyecto que será analizado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía propone revocar el amparo concedido y cerrar el caso sin estudiar el fondo, citando que el empresario carece de interés jurídico para impugnar la solicitud, ya que la comunicación entre autoridades solo implica una primera etapa para el análisis de información conforme a las facultades legales de la UIF.
De aprobarse este proyecto, la UIF mantendría la capacidad de acceder a datos financieros con el objetivo de prevenir y detectar operaciones vinculadas a recursos de procedencia ilícita y terrorismo nacional, con una vigencia hasta por diez años. El debate está programado para el 9 de abril en sesión del pleno de la SCJN.
