En un operativo conjunto realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Fiscalía y funcionarios de Gendarmería, fueron arrestadas 18 personas, entre ellas un trabajador de Banco Santander Chile, en relación con una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero operada por la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Esta red estaría implicada en operaciones ilegales valoradas en aproximadamente 85 millones de dólares.
La Fiscalía Metropolitana Sur indicó que esta red delictiva está vinculada a actividades criminales como extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando. El Tren de Aragua, compuesto por integrantes de Venezuela, ha sido señalado por autoridades de Chile y otros países por su responsabilidad en el aumento de la criminalidad.
Según la PDI, la organización habría desarrollado actividades ilícitas entre las comunidades migrantes, realizando eventos y cobrando cuotas de extorsión. La investigación incluyó acciones en tres regiones del país y también contó con coordinación internacional.
El empleado del Banco Santander involucrado supuestamente recibía pagos ilegales derivados de la extorsión para luego transferirlos a líderes del grupo criminal. Además, se ha identificado el uso de cuentas bancarias en Banco Falabella y Scotiabank para lavar fondos provenientes de estas actividades ilegales. Banco Santander Chile ha señalado que colabora con las autoridades y mantiene una política de tolerancia cero respecto a conductas contrarias a la ley, aclarando que se adoptarán las medidas pertinentes en caso de encontrarse responsabilidades.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, afirmó: “Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países”. Destacó que este sería uno de los mayores casos de lavado de dinero vinculados al Tren de Aragua en Chile.
El presidente chileno José Antonio Kast ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y recientemente anunció la creación de siete fuerzas de tarea especializadas para enfrentar amenazas como el secuestro y la delincuencia organizada.
