La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con el Gabinete de Seguridad, ha bloqueado a 13 casinos tras detectar posibles conductas vinculadas al lavado de dinero. Esta investigación, que se desarrolló durante varios meses, reveló operaciones significativas en efectivo, flujos de recursos internacionales y el uso no regulado de plataformas digitales en establecimientos ubicados en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Entre las irregularidades detectadas, destacan transferencias millonarias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como mecanismos digitales empleados para dispersar y ocultar los recursos ilícitos, facilitando su integración tanto al sistema financiero nacional como internacional. Además, se identificó la participación de personas con perfiles económicos incompatibles, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes servían como intermediarios para legitimar las transacciones a favor de los propietarios reales de los fondos.
Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objetivo de dar seguimiento a posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y faltas fiscales. La SHCP enfatizó que estas acciones buscan proteger a los usuarios y prevenir que estos establecimientos sean canales para actividades criminales.
El operativo también reafirma el compromiso de México de colaborar internacionalmente en la prevención del uso ilícito del sistema financiero, contando con la cooperación de agencias como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero.
